深入推进合规管理 强化内部控制流程
新永一公司召开内控合规管理工作推进会
2021年11月17日下午，新永一公司在第二会议室召开了2021年内控合规管理工作推进会。会议集中学习了《企业内部控制基本规范》，对制定公司《内控管理手册》进行了工作安排。会议由党总支副书记、副总经理文建国主持，公司领导杨永强及各部门负责人参加了会议。
一、“分析现状、找准差距”强调内控合规管理的重要性
新永一公司系混改企业，绝大多数部门负责人和职工对内控合规管理的概念还较为陌生。正是基于这样的背景，文建国同志简要介绍了内控管理理念的起源和发展，以及做好内控工作对于企业健康稳定发展的重要意义。当前，公司的内控管理还处于起步阶段，需要借助国企改革三年行动的契机，切实推进公司合规管理体系的建立。这是一项系统的工程，不能仅仅依靠内控部门的同志来推进，需要公司各个部门积极参与和协同。
二、“明确任务、厘清责任”介绍内控手册编制要点
要建立公司自己的内控体系，首先要从内控手册着手。公司内控专员贺丹详细介绍了内控手册的系统框架和内容构成，明确了各部门编制内容的具体范围，系统介绍了风险梳理、流程图绘制、流程说明编制以及风险矩阵的建立等工作内容，并就各部门提出的编制内控手册所涉问题进行了解答。为便于沟通交流，会上还进一步明确了各部门的内控专员，会后将更新现有的内控管理微信工作群。
三、“结合实际、补齐短板”安排和部署内控管理重点工作
文建国同志针对目前存在的问题和下步重点工作提出以下要求：一是各部门要提高认识，高度重视内控合规管理对公司发展和风险防控的重要性，切实将风险管理和合规管理嵌入业务流程之中，提前做好合规风险预判、应对与化解。二是各部门要主动作为，积极协助党群办公室完成公司内部控制手册的编制，应结合部门实际，认真梳理风险点，提出控制措施、方式，落实控制责任，绘制流程图和风险控制矩阵，形成管理制度化、制度流程化、流程信息化、信息集成化管理体系。三是要抓住关键，确保内控体系建设的有效性，结合内控手册编制工作，紧盯关键岗位和关键环节风险，强化约束，增加管理透明度，做到有章可循、有据可查。四是要求各部门在2021年12月10日前，完成内控手册对应板块的编制工作，并强调了该项工作将依据《公司国企改革三年行动考核办法》纳入考核内容，其考核结果与各部门年度绩效挂钩。
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